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乐尔金融:山东如意毛纺服装集团公司。有限公
发布时间:2019-04-08 作者:佚名 浏览:

  

   i。 重要提示

   这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。。

   董事、监事和高级管理人员反对声明

   应用

   声明

   除以下董事外,其他董事亲自出席董事会会议,审阅本年度报告

  报告期内,本公司无股东持有优先股

   非标准审计意见提示

   。? 应用? 报告期内经营情况简介? 不适用

   董事会审议的报告期内普通股利润分配计划或公积金转股计划。

  报告期内,公司通过募集和投资项目逐步达到可使用状态,实现资源整合,拓展销售渠道,优化资产结构,充分发挥面料和服装的上下游协同效应,加大新产品和市场开发力度,实施大客户和大项目战略,转变管理理念,创新生产管理模式,加强企业管理,降低成本,提高效率,更好地实现经营业绩目标? 应用?( (以下简称“公司”)于。股份有限公司济宁高新区支行和浙江商业银行股份有限公司济南分行cn )详情请查阅居巢信息网年本公司今年不派发股票股利,不实行资本公积金转制增资月公告号,有限公司监事会四0表电话: 0一、网上投票程序网上投票的具体操作流程见附件附件。 :参加网上投票的具体操作程序;投票结果: 注册资本: 5000万元。 %的股份,公司法定代表人兼董事长先生票赞成,0票反对,0票弃权 - 三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序有限公司委托书有效期:自签署委托书之日起至本次股东大会结束0该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况该议案需提交公司独立董事已经表达了事先批准和独立意见年度股东大会审议年度股东大会授权书。0募集资金年度储存和使用情况专项报告全文(公告编号9传真: 0cn )决策过程符合有关法律、法规和公司章程的规定7 - 9 : cn )0 - co年受托人签名:受托人身份证号: : 更换监事后,近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半0和33 : 00 - 棉和化纤的纺织和染整加工;收购、加工和销售棉、毛等纺织原料及配件;股权投资;企业投资管理(投资关系企业的管理);销售我们的产品;服装、服装及家用纺织品批发、代理、进出口及零售业务;能源技术研发;发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务;新能源技术推广服务;拥有房地产经营活动;机械设备进出口5 : 00935395 :股东大会提案样本代码:本公司独立董事将在本次年度股东大会上汇报工作年工作报告公告号0为确保监事会的正常运行,公司提名刘先生为监事9年3月《50元,剩余未分配利润转入下一年018年年度报告》全文和摘要刊登在居巢信息网上7日 - 0记录之日下午结束时有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决18万元,净利润上述事项经股东大会审议通过后生效9(以下简称“如意科技集团”)为本公司控股股东,直接持有本公司230751万元、自然人股东亲自出席,凭本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书和客户证券账户卡进行登记 )可以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上找到日以传真、电子邮件或面对面方式发送,会议于现场会议时间:上午9 : ( 1 )公司聘请的律师0019年3月。cn )日在公司总部会议室举行二 ),将于监事和监事会高级管理人员列席会议01,根据《关于发布企业总财务报表格式的通知》调整可比期间的可比数据年同时,公司将按照《财政部关于印发201详情请查阅居巢信息网年12月25日发布的企业财务报表通用格式的通知》(财企[ 201描述: )的要求编制201注册可以通过在注册地现场注册、传真注册或信函注册来完成,传真或信函应以到达公司的时间为准年及以后的财务报表月2会议审议通过了《募集资金年度储存和使用情况特别报告》日实施 )以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系? 不适用

   是否通过公共储备基金增加股本

  1应用1其他事项年,国民经济正处于高速增长向高质量发展的阶段? 是?供给结构的调整和优化导致利润增长明显改善? 不

   公司董事会批准的普通股利润分配方案是:基于2。注册地和委托书交付地:岁 2013年,关联方如意科技先后获得中国工业奖、中国优秀工业设计奖、国家工业设计中心等荣誉,成为中国纺织服装行业唯一一家获得中国工业领域全国大满贯大奖的企业。,715,550股,现金股利0。每。股将向所有股东分配5 %( 。 )服装染色套装:通过对服装染色,赋予服装鲜艳动人的色彩,为顾客提供独特的穿着效果 50元(含税)、0股红股(含税)和任何额外股份将不会被添加到公共储备基金。商业模式:

   董事会批准的报告期优先股利润分配方案

  30 )、要求实施《企业会计准则》的企业按照《企业会计准则》和通知要求编制2017年及以后的财务报表? 应用?2017年企业会计准则第月28日,财政部发布了《企业会计准则第2001号》? 不适用

   二在内部,公司通过提高产品的技术含量和质量加强了营销措施,在外部,公司在世界各地建立了三维营销网络,赢得了稳定的客户群和市场份额 公司基本信息

   1( 2 )服装业务经营模式:公司服装业务和泰安如意客户主要是欧美知名品牌客户和国内大中型企业 公司简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

   2( 1 )高举“科技创新”旗帜,以“如意纺”技术产业化成果为契机,坚持科技导向,提升核心竞争力 报告期内主要业务或产品简介

   1、本公司的主要业务:精纺面料和服装设计、生产销售业务、纺织服装技术研发、推广等依托自主原创技术的国际影响力,公司不断加大品牌建设,延伸到“微笑曲线”的两端,致力于将传统制造企业发展成为服务型品牌企业( 5 )产业链完整,产业联动协同效应明显

   2充分发挥优势互补,适应消费市场和产品结构的变化,增强公司主营业务的抗风险能力,提高公司发展效率,提高竞争力和盈利能力 主要产品及其用途:

   ( 1 )公司产品以精纺呢绒多项技术和产品填补国内空白,达到国际先进水平12016年,公司荣获“纺织行业质量管理示范单位”、“全国纺织面料设计师培训先进单位”、“全国男子精纺面料时尚趋势研究中心”、“全国精纺面料开发基地”等称号 公司产品占据国内精纺呢绒高端市场,是国内高端专业服装和名牌服装的首选面料(一)近三年主要会计数据和财务指标不 该公司的产品通过了欧盟市场认可的O以上格式的委托书剪报、复印件或自制有效;单位委托必须加盖单位公章ko - TxSt“,关于山东如意毛纺集团有限公司私募发行方案(修订)的议案ard证券代码: 002193 在本次股东大会上,股东可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统0绿色标签认证单位:人民币不 该公司的服装产品作为最终消费品,直接面向消费者总体而言,行业“稳定运行”的基调保持不变为了满足消费者对产品功能性、实用性、健康安全的更高要求,公司不断投入技术研发,推动产品升级,推动公司内部技术改造升级 精纺呢绒根据产品特点可分为四大类:高档轻精纺呢绒、功能呢绒、生态呢绒和其他精纺呢绒最佳色彩应用奖,《英国浪漫》和《三维褶裥》荣获2019年春夏杰出面料奖

   ( 1 )高档轻精纺呢绒:该系列产品手感好,表面光滑报告期内主营业务是否有重大变化 它们主要用于高档男女套装和职业服装不应用 该公司的织物平均纱线支数为[[ 2015 ]目前尚无72万元的生产经营号)及相关格式指引,公司对。年募集资金的存储和实际使用具体解释如下:0支(最多500支),重量为每平方米120 - 160克,而平均织物支数为70 - 80支,平均重量为每平方米180 - 220克不与上一报告期相比,报告期内上市公司普通股股东应占营业收入、营业成本、净利润总额或构成发生重大变化的报表

  报告期内,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司继续以科技创新为动力,坚持“高端定位、高品质产品战略”的方针,实施“技术纺织、智能制造”战略,积极推进“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目,不断提高盈利能力,实现快速跨越式发展

   ②功能性羊毛面料:该系列产品是制作特定功能服装的理想面料(三)合并报表范围与上年财务报告相比发生变化的说明 广泛用于高端定制和各种行业装备等2019年3月27日会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效 不同的产品具有不同的特性,如抗紫外线、抗静电、防水、防油、抗污染、凉爽感、透湿性、蓄热性、保温性、机洗性、阻燃性、发光保护性等。《2018年年度报告》全文和摘要刊登在居巢信息网上 这些功能性产品技术含量高,能够满足不同客户的特殊需求《2018年度财务报表报告》全文请查阅巨潮信息网该议案需提交公司2018年度股东大会审议

  本次变更前,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指引、企业会计准则解释公告等相关规定

   ③生态羊毛面料:该系列产品是制作绿色环保套装和休闲服的最佳选择经山东何新会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计后,本公司母公司于2018年实现净利润90,21投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权,2二3元该系列产品包括“机洗生态羊毛面料”、“舒适生态羊毛面料”、“弹性生态羊毛面料”和“超柔生态羊毛面料”每10股5 % 属于绿色环保面料,无毒、无污染、可生物降解50元,剩余未分配利润转入下一年。

  10

   ( 公司是否有在证券交易所公开发行上市且在年度报告批准之日尚未到期或到期未缴足的公司债券 )其他精纺毛织物:主要用于工业制服和团体制服详情请查阅居巢信息网 包括serge、varidine和其他斜纹软呢产品6

  2

   ( 2 )服装缝制过程包括证券代码: 00219376道工序和100个细节《2019年日常关联交易预测公告》全文(公告编号 缝制过程中,采用意大利传统工艺,加上立体熨烫技术,使西服在形状和精神上都有一条合身的曲线,承重也很突出。贷款信用额度的详细信息 公司的特殊产品包括:全羊毛衬里手工套装、半羊毛衬里套装、功能套装、定位印花套装、成衣染色套装、针织休闲套装、高端工业套装等投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权

   ( 1 )全羊毛衬里手工套装:高档精品套装2019 - 016 ),请参阅《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券信息网》( http://www 前身、底边和肩部采用无粘性衬里技术,完全依靠高端黑碳衬里和马尾衬里来衬托西装的造型cn ) 外观柔软有弹性,穿着舒适、自然、清爽公司独立董事对提案发表了独立意见,公司指定的审计机构出具了认证报告cn ) 在制作过程中,胸衣、驳头和胸衣由手工制作,面料和羊毛里料缝合在一起,再配以手动钥匙孔、手动挑边和手动拉袖,保持西装的原有风格和优雅感投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权《内部控制制度实施情况自查表》全文请查阅居巢信息网 由于操作复杂,费时费力,材料成本高,售价相对较高,适合地位高或品味高雅的人员佩戴投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权公司独立董事对提案发表了独立意见,公司指定的审计机构出具了验证报告

   ( 2 )半羊毛衬里套装:与全羊毛衬里工艺相比,半羊毛衬里工艺取消了全羊毛衬里工艺中的手工工作,代之以现代驳船头机和拣边机投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权现将会议有关事项通知如下:岁 在此过程中,将一薄层进口纺织品衬里粘合到前体上,而底边和肩部不粘合到衬里上2019年3月27日证券简称:如意集团 选用进口黑碳衬里和进口马尾衬里衬托西装的形状,使其舒适、自然、清爽山东如意毛纺集团有限公司第八届董事会第十六次会议(以下简称“本公司”和“本公司”)定于2019年公司股东委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记月17日召开2018年度股东大会

   ( 外国客户通常直接下订单并根据订单生产股东大会召集人:公司董事会)功能套装:该系列产品充分展示了以顾客需求为中心的经营理念,深入挖掘顾客套装的痛点,使套装具有抗皱、防水、防油污、机洗等功能公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种6

   抗皱旅行套装采用轻质、抗皱、超坚韧的羊毛面料,突破了纯羊毛套装面料穿着时肘部、膝盖、背部等部位明显褶皱痕迹的问题,面料具有很强的自然弹性,穿着后可以通过悬挂快速消除小褶皱,是有限公司0 - 75岁成功的政治、商业和社会精英外出旅行的完美伴侣会议地点:山东省济宁高新区如意工业园公司会议室2

   防水、防油、防污服采用特殊整理的面料,赋予面料优异的性能。参加投票 该服装的拒水性达到90分,织物在洗涤时一点也不湿会议联系信息: 它符合当前便捷的城市生活。 。附加股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准

   。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票m ( 5 )针织休闲套装:由于针织面料具有良好的柔韧性、较大的弹性和延展性,用它制成的套装更加贴身、舒适透气,使皮肤呼吸更顺畅。 该系列套装由羊毛针织弹力面料制成,柔软亲肤,款式休闲,线条简单,使套装不仅专业,而且更加时尚(先生 。根据本委托书的指示,代表我对本次会议审议的议案进行表决,并代表我签署本次会议需要签署的相关文件 ⑥高级商务套装:该系列套装结合了不同行业的专业特点、团队文化、年龄结构、体型特征和穿着习惯,提供了考虑服装颜色、面料、风格、造型、搭配等方面的最佳设计方案,为用户创造了一个内涵丰富、品位丰富的全新专业形象(以下简称“公司”)于2019年3月15日以传真、电子邮件或面对面方式发送,会议于2019年3月26日在公司总部会议室举行经认真审查,监事会认为公司董事会编制和审查的2018年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定

   300元,股东今年可获得的累计利润为641,132,913元投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权

   ( 1 )精纺羊毛经营模式:自行业成立40多年来,公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念,实施品牌战略和国际化战略,不断提升行业影响力和国际市场竞争力38元后,2018年剩余可分配净利润为81,192,819元50元(含税)现金奖金,共发放现金13,085,777元 在从设计到生产到销售的整个过程中,公司坚持以客户需求为中心的原则,为客户服务,特别是“大客户”监事会认为,预计2019年发生的日常关联交易符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展8

   。2019年审计机关公告全文(公告编号cn )

   3。 国内销售通常通过参与大中型企业和代理商的投标来进行

   。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权 4会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》 主要性能驱动因素:。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权

   ( 2 )秉承“精品”战略,通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力,在意大利、英国、日本和韩国建立了服装设计中心,拥有首批国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,培养了一支创新、热情、充满活力的科技研发团队,获得了数百项专利技术和创新成果cn )监事公告全文(公告编号 。证券代码: 002193 ( 3 )坚持以品牌为主线,树立品牌理想根据《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引( 2015年修订)》(编号(以下简称“公司”)申请新增注册资本人民币101,715,550元

   4股份有限公司济宁营业部1608001409024907036元人民币 ( 4 )坚持国际发展路线,不断完善全球营销网络

   该公司在全球20多个国家和地区设立了办事处、存储中心和营销机构,覆盖六大洲,形成了全球三维营销网络2016年,公司的筹资账户支付上市费用82

   。16元代替自筹资金投资预筹项目第三,

   通过资源整合,公司逐步形成了上下游一体化的产业布局( 2 ) 它有一个完整的工业链,包括条带染色、纺纱、织造、染整和制衣24元储蓄资金的使用

   。募集资金使用情况的其他信息 (二)报告期内公司的发展阶段、周期特征和行业地位六附表1 :

   报告期内公司行业发展阶段:单位:万元2018年 近年来,虽然中国纺织工业主要经济指标增速趋于平缓,纺织服装出口比重下降,但在国民经济中的地位保持稳定,在世界纺织服装贸易中的比重仍在上升00元 3、公司的行业地位:证券代码: 002193 多年来,该公司一直专注于精纺毛织物,以其核心的纺织技术专长引领高端领域的行业公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责山东济宁如意进出口有限公司

   关联方如意投资在2015 - 2016年中国纺织服装企业竞争力500强排名中也名列第一,在行业中占据举足轻重的地位

   1二 。

   3( 5 )银川滨河如意服装有限公司,有限公司 主要会计数据和财务指标600万美元本公司与其子公司及关联方之间的日常关联交易保证了本公司生产经营的稳定和安全

   公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据公司第八届董事会第十六次会议决议 3证券代码: 002193 是公告号有限公司 。(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《2019年度审计机构更新议案》在担任本公司2018年审计机构期间,能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定勤勉合理地表达审计意见

   单位:人民币

   。根据相关法律法规和公司章程的相关规定 ( 2 )季度主要会计数据。陈强辞职后将不再在公司担任任何其他职务

   邱雅芙女士

   上述财务指标或其总额与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标是否有重大差异陈强对公司的贡献,公司审计部门副主任,现任审计部门主任和内部审计部门负责人 其他未变更部分仍按照《企业会计准则——基本准则》和财政部前一期发布的各项具体会计准则、《企业会计准则应用指引》、《企业会计准则解释公告》等相关规定执行,有限公司是(以下简称“本公司”或“如意集团”)利用部分私募融资收购温州庄吉服装有限公司51 %的股份i 此次变更后,公司将遵循《企业会计准则第2001号》经中国证券监督管理委员会《关于批准山东如意华能集团有限公司私募发行的批复》批准泰安如意科技时装工业有限公司100 %股权

   3扣除发行费用后 股本和股东

   (一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前十名股东的持股情况

   单位:单位

  42 -待售非流动资产、处置组和运营终止”应采用未来适用的方法处理? ,山东如意科技集团有限公司?4? (二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

   上述报表中项目列报的调整仅影响财务报表中的项目列报,对公司净资产和净利润没有影响

  ,有限公司

   对于损益表中新增的“资产处置收益”项目,企业应按照《企业会计准则第2001号》的有关规定执行

   不适用

  ( 3 )新疆陆毅纺织科技有限公司

   。

  会议审议通过了董事会2018年工作报告? ■?31元,增加资产处置收入349,364元? 公司债

   468万元,2017年营业收入不低于19839元 不

   三

   操作的讨论与分析

  

  ■

  ■

  ■

   不

  □? 中国纺织工业供给方面的结构改革正在逐步显现成效?1? 该行业对需求变化的适应性和灵活性不断提高

   国内和出口市场表现稳定,投资和效益指标稳步回落。

   。

  ■

   5。。

   公司2018年的主要工作完成情况如下:?

   (一)坚持大客户和大项目战略,帮助提高绩效

   报告期内,公司始终坚持大客户、大项目战略,积极开拓国际国内市场,充分发挥产业链优势,为面料服装一体化客户提供全方位服务。与此同时,公司将加强对主要客户和项目的管理,确保他们为公司带来持续稳定的业绩

   1。( 2 )优化渠道结构和布局,树立交通为王的意识,进一步拓展营销渠道

   报告期内,公司与多家互联网销售平台开展深入合作,共同营销各类产品

   同时,公司整合线上和线下交通资源,充分利用每年数十万人的国内职业装客流,通过洗涤二维码进入网上购物中心,增强客户粘性,产生回头客

   。。(三)在线和离线联动,提高国内市场服务质量。通过与电子商务的合作,目标是推动时尚产业消费升级、网上网下开放合作、产业改革新模式,充分发挥各方网下资源优势,共同打造“如意智能生活”新零售模式。通过职业装服务系统的创新、在线测量和在线售后的实施以及内部信息工具的有效整合,缩短了订单操作流程,为在线生产赢得了更多的主动权。。。(四)充分发挥技术创新优势,引领行业潮流。

   报告期内,公司再次荣获中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心和国家纺织产品开发中心联合授予的“国家纺织产品开发基地”荣誉称号。公司的作品《融合》获得了2019年春夏中国流行面料的“COLORO”评价。

   (五)全面提高产品质量,坚持优质发展

   以竞赛和培训为主要焦点,将举办不同形式的操作技能竞赛

   以重点研究团队为平台,加强产品质量的研究和提升。通过小改变到小l。

   □

   是。。。

  3

   产品占公司主营业务收入或利润的10 %以上。

   √。

   □

   不适用。单位:元。■? 4。

   是否有任何需要特别注意的季节性或周期性运行特征

   □。是。√。

   5。

   □。0。√。不适用。6、面临暂停和终止上市。□。应用。√。不适用。7。与财务报告有关的事项。(一)与上一年度财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。√。应用。

   2。不适用

  □? 变更的原因和时间?√? 42 -持有待售非流动资产、处置集团及终止经营”(财块[ 2017 )第

   3。实施之日存在的待售非流动资产、处置组和经营终止,按照未来适用的方式处理

  √? 2017年12月25日,财政部发布《关于通用企业财务报表格式审核和发布的通知》(财块[ 2017 )第?□? 2

   变更前采用的会计政策

  ■

   4。42 -待售非流动资产、处置组和运营终止是新增加的会计政策,变更前没有相应的会计政策

  □? 变更后采用的会计政策?√? 42 -财政部2017年4月28日发布的待出售非流动资产、处置组和终止经营

   5。30 )

  □? 。?√? 这一会计政策变化对公司的影响

   《企业会计准则第201号》的实施

  □? 根据《关于修改和发布企业总财务报表格式的通知》,公司2017年1月1日以后处置固定资产的损益应按照损益表新增“资产处置收入”项目的规定进行报告,不得在损益表中的“非经营性收入——非经营性资产处置收益”和“非经营性费用——非经营性资产处置损失”项目中进行报告?√? 30 -财务报表等的列报

   7。该公司2016年的非营业收入将减少386,878英镑

  87元,非营业费用37,514元

  √? 56元?□? (二)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明

   1。应用

   √。不适用。本公司报告期内无重大会计差错,更正需要追溯重述。。。

   □。应用。

   2。不适用

   于本公司报告期内,合并报表的范围并无变动。。。( 4 ) 2019年1 - 3月经营成果预测。

   3。应用

   √。不适用。山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。法定代表人:邱亚富。

   4。证券的缩写:

   如意集团。公告号。: 2019 - 012。山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。第八届董事会第十六次会议决议公告。公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。。。i。董事会会议。山东如意毛纺集团有限公司第八届董事会第十六次会议通知及会议材料。

   有限公司

  □? 本次会议应有7名有表决权的董事和7名实际有表决权的董事?√? 会议由李先生主持

   邱亚富,董事长。

   。

  □? 董事会会议回顾?√? 会议审议通过了总经理2018年工作报告

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   2

  □? 本公司独立董事已分别向董事会提交2018年度独立董事工作报告,并将在本公司2018年度股东大会上汇报工作?√? 《2018年独立董事工作报告》全文于2019年3月27日在巨潮信息网( http : / / www 。Juchao 根据公乐尔金融司章程规定,提取10 %的法定盈余公积9,021,424元nfor股东大会会议:本次会议为本公司2018年股东大会ation Network )上发布

   00元,股东今年可获得的累计利润为641,132,913元。38元后,2018年剩余可分配净利润为81,192,819元。

   cn )

   《2018年董事会工作报告》的详细内容可在2019年3月27日的巨潮信息网( http : / / www 。Juchao cn )nfor4ation Network )上查阅

   分配方案实施前,如果公司股本总额因可转换债券转换、股份回购、股权激励、再融资、新股上市等原因发生变化,分配比例将根据总分配不变的原则进行相应调整? 50元 中国)《2018年度报告》第四节运营的讨论与分析? 投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。。

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。

   3

   会议审议并通过了《2018年年度报告和总结》。

   0500万元,共募集资金147770笔。公司董事会提醒投资者注意总股本变动带来的调整风险

  中国),2018年度报告摘要(公告编号。2019 - 014 )也于2019年3月27日在《中国证券报》和《证券时报》上发表。投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。。。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。4。会议审议通过了《2018年度财务报表报告》。

   。。。

   1。投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   。。

   2。5。

   会议审议通过了《2018年利润分配方案议案》。

   75元。 9.8。 37元,加上年初未分配利润586,cn )1,649元。

   13、扣除报告期内分配的现金股利26,171,555。。。《募集资金年度储存和使用情况专项报告》(公告编号。根据相关法律法规,结合公司实际情况,考虑到公司未来几年业绩的增长,董事会研究并提出以下2018年利润分配方案:。

   公司计划以2018年底总股本261,715,550股为基数,分配0。

   50元(含税)现金奖金,共发放现金13,085,777元。

   3。。

   该分配计划基于现有的总股本。公司章程修正案及修改后的公司章程详情,请查阅巨潮信息网。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。。。这种利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《准则第201号》的规定。

   3 。上市公司监管——上市公司现金股利、未来三年( 2018 - 2020年)股东回报计划等法律法规,具有合法性、合规性和合理性。

   公司独立董事对公司利润分配方案发表了独立意见。

   4。董事会计划在上午9 : 30召开2018年度股东大会

   cn )。2019 - 019 )可以在《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券信息网》上找到。关于2019年日常关联交易预测的议案。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

   。。

   会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预测的议案》。

   5。供参考的文件

   特此宣布。cn )。本公司独立董事事先批准了该提案,并发表了独立意见。详情请查阅居巢信息网。有限公司。1。cn )。副董事先生。

   邱雅芙女士

   萧肃和微软。杜元书回避了对这项议案的表决。。。投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

   7。会议审议通过了《2019年银行贷款授信总量及授权议案》。根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为确保公司2019年经营目标的顺利完成,公司计划自银行授信之日起一年内向相关商业银行申请00元,向特定投资者发行101,715,550股人民币普通股,发行价格为每股18元人民币。56亿元的银行授信额度,并授权公司董事长签署贷款合同等相关文件。

   单位:万元。■。

   。。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。山东如意毛纺服装集团公司。会议审议通过了《2019年审计机构更新议案》。

   2019年审计机关公告全文(公告编号。

   有限公司。

   6。本公司独立董事事先批准了该提案,并发表了独立意见

   详情请查阅居巢信息网。监事会会议的召开。13、扣除报告期内分配的现金股利26,171,555。关于召开2018年度股东大会的通知。投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   。。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。。。会议审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》。

   《2018年内部控制自我评价报告》全文可在居巢信息网上查阅。它不损害公司和所有股东的利益。co关于2019年银行贷款授信总额及授权的议案。cn )。

   详情请参考www。

   居巢。

   7。co9

   cn )。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权

   。

  ■

   会议审议通过了《关于实施内部控制制度自查表的议案》。

   。。

   8。co10

   cn )。公司的独立董事对该议案发表了独立意见。10。co参与网上投票的具体操作流程对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

   cn )。11岁。供参考的文件。关于第八届监事会第十五次会议决议的公告。2019 - 017 )可以在Juchao关联方及相关关系介绍nformationNetwork上找到。

   山东如意毛纺服装集团公司。

   cn )。

   9。( a )实际筹集的资金数额和资金的可得性

   山东如意毛纺集团有限公司第八届监事会第十五次会议通知及会议材料。,有限公司。。。。。

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。twelve。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。陈强,公司监事人数将低于法定人数。。。第八届监督委员会第十五次会议决议。

   cn )。

   10。该议案需提交公司2018年度股东大会审议

   。。

   会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。cninfo。有限公司。2019年4月17日审议董事会和监事会提交的相关提案。

   。。关于召开2018年度股东大会的通知全文(公告编号。cninfo。中国证券监督管理委员会将文件编号。将扣除承销费和推荐费31,172,479英镑。

   11。投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权

   。。三。cninfo。com。第八届董事会第十六次会议决议。

   2。公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的事先批准和独立意见。cninfo。com。有限公司。

   董事会。

   证券代码: 002193。

   12。: 2019 - 019。

   山东如意毛纺服装集团公司。cninfo。com。公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

   。。

   有限公司。

   13。一、会议的基本情况:

   1。m。2。

   3。会议的合法性和合规性。cninfo。com。4。

   会议召集方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

   同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。。

   1。会议日期和时间:

   2。m。

   2019年4月17日。

   在线投票时间: 2019年4月16 - 17日。其中:。

   ( 1 )深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为: 09 : 30 - 11 : 30

   m

   下午13 : 00 - 15 : 00? m? 2019年4月17日;。( 2 )深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为下午15 : 00

   m。2019年4月16日至下午15 : 00。

   m

   2019年4月17日。

   会议记录日期: 2019年4月11日。7。与会者:。(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

   本公司所有在中国结算公司深圳分公司注册的普通股东

   1。股东的代理人不必是公司的股东。

   2。(二)公司董事、监事和高级管理人员

   3。(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

   8。

   4。会议要审议的事项。1。董事会2018年工作报告。

  5。3

   2018年度报告全文及摘要。m。2018年财务决算报告。

   5。关于2018年利润分配方案的议案

   6。m。7。m。8

   关于2019年审计机构更新的议案。m。关于募集资金年度储存和使用情况专项报告的议案。m。关于修改公司章程的议案。

   6。关于更换监事的议案

   7。1

   以上建议需经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过

   。。2。上述第六项议案的相关股东需要回避表决。

   3。

   在上述提案中,提案5、6、7、8、9、10和11将分别统计和披露中小投资者(不包括公司董事、监事和高级管理人员以及个人或集体持有公司5 %以下股份的股东)的投票情况。

   4。

   8。。。

   iii。提案编码

   1。■

   2。会议登记方法

   3。公司股东法定代表人出席的,应当持身份证、法定代表人身份证明或者授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记

   4。。

   5。。

   6。出席会议的股东或其代理人应在会议召开前提前登记

   7。公司不接受电话注册

   8。注册时间: 2019年4月16日,上午8 : 30 - 11 : 30

   9。下午13 : 00 - 17 : 30

   10。5

   11。地址:山东省济宁高新区如意工业园公司证券投资部

   邮政编码: 272073

   1。五、参与网上投票的具体操作流程。

   2。com。

   3。。。

   4。1。

   联系人:许昌瑞。电话: 0537 - 2933069

   传真号码: 0537 - 2935395

  ■

   出席本次股东大会的股东或其代理人应自行支付交通、住宿及其他费用。。

   1。网上投票系统异常情况的处理:在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当天通知进行。 如有其他事项,将另行通知。

   七。

   3。附件2 :授权书。特此宣布。山东如意毛纺服装集团公司。

   4。董事会。m。附件1 :。m。

   5。1

   投票代码为362193,投票缩写为如意投票。

   。

   2、填写投票意见或选票

   本次股东大会的提案均为非累积投票提案

   请填写投票意见:同意、反对、弃权。cninfo。com。。。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。

   如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准

  1。二是通过深交所交易系统投票程序

   1

   投票时间:交易时间2019年4月17日,我

   e

   2。2。

   3。1。互联网投票系统在下午3点开始投票。

   2019年4月16日(现场股东大会的前一天),下午3 : 00结束。m

   2019年4月17日(现场股东大会结束之日)

   2。

   通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引( 2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。

   特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统。cninfo。

   com

   Cn规则指南列搜索

  

   3

   股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp

   cninfo

   1。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。

   附件2 :。

   山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。

   3。我特此授予你全权。

   / Ms。)代表我(单位)出席山东如意毛纺服装集团有限公司于2019年4月17日召开的2018年度股东大会现场会议。 ,有限公司。

   。

   1。注: 1。e。2。

   2。客户签名:客户身份证号:。

   客户股东账户:客户持有的股份数量:

  1。? 委托日期:。m。天。m。证券简称:如意集团。

  2。? : 2019 - 013。山东如意毛纺服装集团公司。cninfo。com。公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

  3。i。cninfo。com。有限公司。

   本次会议设投票监事3名,实际投票监事3名

   会议由李先生主持。监事会主席陈强。

   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

   会议合法有效。? 。。二。监事会会议综述。1。会议审议并通过了《2018年年度报告和总结》。

  ■

   没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。。

   2。cninfo。

   com

   中国),2018年度报告摘要(公告编号

  2019 - 014 )也于2019年3月27日在《中国证券报》和《证券时报》上发表

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权? 该议案需提交公司2018年度股东大会审议? 。

   2? 会议审议通过了监事会2018年工作报告? 监事会2018年工作报告如实反映了监事会2018年的业绩。今后,监事会将继续严格遵守相关法律法规、监管要求和公司章程的规定,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作

   报告全文详情可在www查阅。潮汐。

   com

   cninfo。

   70万元,2018年经审计净利润不低于2378元。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。3。会议审议通过了《2018年度财务报表报告》。《2018年度财务报表报告》全文请查阅巨潮信息网。cninfo。com。cn )。

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。

   1。会议审议通过了《2018年利润分配方案议案》

   经山东何新会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计后,本公司母公司于2018年实现净利润90,214,243元。75元。根据公司章程规定,提取10 %的法定盈余公积9,021,424元。

   37元,加上年初未分配利润586,111,649元。cninfo。com。50元。根据相关法律法规,结合公司实际情况,考虑到公司未来几年业绩的增长,董事会研究并提出以下2018年利润分配方案:。

   公司计划以2018年底总股本261,715,550股为基数,分配0。

   每10股5 %。

   2。本公司今年不派发股票股利,不实行资本公积金转制增资

   。。经检查,监事会认为公司2018年生产经营状况良好。董事会制定的利润分配方案兼顾投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,符合公司章程及未来三年( 2018 - 2020年)股东回报计划等相关规定的要求,有利于公司的长期发展,不损害公司和股东的利益。同意通过议案,并提交公司2018年度股东大会审议。com。cninfo。com。。。

   4。

   会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预测的议案》。

   3。它的公平是基于等价原则、补偿原则和公平市场价格原则

   它不违反公开、公平和公正的原则。cninfo。com。《2019年日常关联交易预测公告》全文(公告编号。

   2019 - 015 )可以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上找到。

   cninfo。

   3。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。5。会议审议通过了《2019年银行贷款总额及授权议案》。根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为确保公司2019年经营目标的顺利完成,公司计划自银行授信之日起一年内向相关商业银行申请11.56亿元的银行授信额度,并授权公司董事长签署贷款合同等相关文件。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。

   6

   会议审议通过了《2019年审计机构更新议案》。监事会认为,山东何新会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计。出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果,更好地履行了双方合同规定的责任和义务。为确保公司审计工作的顺利进行,公司监事会同意重新任命山东何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,负责公司会计报表审计及其他相关工作,任期一年。。。

   2019 - 016 ),请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( http://www。cninfo。com。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

   4。会议审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

   经认真审核,监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本准则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司2018年内部控制自我评价真实、完整、客观、准确,反映了公司内部控制体系的建立、完善和实施现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规忠实履行职责,进一步促进公司规范运作。。。《2018年内部控制自我评价报告》全文可在居巢信息网上查阅。

   com。cn )。cninfo。com。会议审议通过了《关于实施内部控制制度自查表的议案》。

   《内部控制制度实施情况自查表》全文请查阅居巢信息网。

   cninfo。

   5。投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权

   9。

   会议审议通过了《募集资金年度储存和使用情况特别报告》。

   经认真审查,监事会认为,公司募集资金年度储存和使用情况专项报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年募集资金的储存和使用情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   6。2019 - 017 )可以在juchao information network ( http : / / www

   cninfo。com。cn )。

   该议案需提交公司2018年度股东大会审议。。。cninfo。com。公司章程修正案及修改后的公司章程详情,请查阅巨潮信息网。

   cninfo。

   com。

   7。该议案需提交公司2018年度股东大会审议

   。。 11岁。会议审议通过了《更换监事议案》。

   2019 - 018 )可以在《中国证券报》、《证券时报》和《中国证券信息网》上找到。cninfo。com。cn )。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   8。。

   三。cninfo。com。特此宣布。

   山东如意毛纺服装集团公司。

   9。中西部及东部各州的县议会

   2019年3月27日。

   证券简称:如意集团公告号。: 2019 - 017。cninfo。com。募集资金年度储存和使用情况专项报告。

   公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

   。。

  10。i。

   募集资金基本情况。cninfo。com。[ 2016 ]957号,2016年5月3日批准。

   山东如意华能集团有限公司。

   ,有限公司。

   11。07元,共筹集资金1,837,999,988元

   50元。2016年8月1日,中德证券公司。cninfo。com。81元后,进口公司成立于:①中国。

   中国工商银行。

   账号。

   69元;( 2 )浙江商业银行股份有限公司济南分行营业部人民币账户551,400,000,账号45100001012010010191685。有限公司

   00元,合计1,806,827,508元

   69元。

   募集资金已于2016年8月1日到位。资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)验证,并出具了新华保资发[ 2016 ]115651号验资报告。

   根据验资报告的审验结果,该账户汇出额减去其他上市费用为人民币1,021,715元

   55元,募集资金净额1805805793元

   14元? ( 2 )往年使用、当年使用金额和当期余额。2016年,公司筹资账户共收到180,682笔募集资金

   75万元,利息收入减去手续费后的净收入125.33万元,实际筹集资金18万808元。

   0

   0800万元。

   筹集投资项目17万元,支付14.7688万元。0

   I。? 22万元

   2017年,公司募集资金账户支付募集投资项目14,695项

   81万元,扣除手续费后收到利息151.3700万元,实际筹集资金使用144544.44万元。2018年,公司募集资金账户为募集投资项目支付6835元。10万元,扣除手续费后收利息57。56万元,实际募集资金使用6777元。54万元,累计募集投资项目169,218个。96万元,共募集资金16.9092万元。

   20万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定,为提高盈余募集资金的使用效率,降低公司财务成本,为公司及其股东创造更大利益,经2018年6月25日第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。同意以2016年非公开发行募集资金投资项目的盈余资金永久补充公司营运资金,并授权公司财务部门办理本次募集专用账户余额转入公司其他账户、取消募集专用账户等相关事宜。。 截至2018年12月31日,公司从募集资金账户转出11,715元 当590,000元转入营运资金账户时,公司所有的募集资金储蓄和利息收入永久补充营运资金,募集资金专用账户被取消。。。第二,。募集资金的存储和管理。( 1 )。募集资金的管理。为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行和上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《募集资金使用情况报告规定》、《上市公司监管指引》第100号。2、上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所股份上市规则、深圳证券交易所上市中小企业特别规定等法律法规,结合公司实际情况,制定了山东如意毛织集团有限公司募集资金管理制度。有限公司。根据系统要求,结合业务需要,公司将募集资金存入专用账户,并对募集资金的使用进行严格的审批,确保资金专款专用。。。

   2016年8月8日,公司和发起人中德证券公司

   ,有限公司。,和中国工商银行股份有限公司济宁分行,。招商银行。0。,有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;泰安如意科技时装工业有限公司。

   ,有限公司。,发起人中德证券公司。0。和。中信银行。

   股份有限公司济宁分公司签署《募集资金四方监管协议》。监管协议与深交所三方监管协议模式没有显著差异,监管协议的实施也没有重大问题。( 2 )。募集资金专户存储(单位:人民币)。

   截至2018年12月31日。(一)募集资金在公司银行账户中的存储。■。注:本年度公司已将上述账户的盈余资金转入公司正常营运资金账户,上表募集资金专用账户已被取消。。。( 2 )募集资金存入泰安如意科技时装实业有限公司银行账户。

   有限公司。 ,一家全资子公司。

   注:本年度公司已将上述账户的盈余资金转入公司正常营运资金账户,该账户已被注销。。。

   今年筹集资金的实际使用情况? 年内,本公司募集资金的实际使用情况如下:

   ( 1 )? 投资项目募集资金的使用

   报告期内,公司为募集投资项目支付6835元。人民币10万元。00元。详见附表一募集资金使用表。。

   募集资金投资项目实施地点和实施方式的变化。公司募集资金投资项目的实施地点和实施方式没有变化。。 ( 3 ) 先期投资和融资投资项目的替代。根据2015年3月12日第七届董事会第四次会议通过、2015年10月12日第七届董事会第八次会议和2015年10月28日第三次临时股东大会批准的《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》及相关事项,关于山东如意毛纺集团有限公司的议案。有限公司。符合非公开发行股票条件》、《关于调整山东如意毛纺集团股份非公开发行的议案》。有限公司。and ,有限公司 允许公司在募集资金到位前根据募集资金投资项目实施进度的实际情况进行自筹资金投资,并按照相关法律法规规定的程序在募集资金到位后进行置换。。。

   截至2016年8月1日,公司已用自筹资金提前投资1,028,509,055元? 16元,注册会计师(特殊普通合伙)进行了审验,出具了审验报告第号

   新会堡子发115768 ( 2016 )

   2016年8月17日,公司第七届董事会第16次会议和第七届监事会第16次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金替代前期自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1028509055元

  ■

   截至2018年12月31日,公司已用募集资金替代已提前投资于募集资金投资项目的自筹资金100506606元。

   ( 4 )。用闲置募集资金临时补充营运资金。公司不使用闲置募集资金来临时补充营运资金

  ■

   ( 5 )。

   截至2018年12月31日,根据第八届董事会第八次会议决议,公司从募集资金账户转出盈余募集资金11,715笔? 流动资金账户59万元,用于永久补充流动资金,募集资金账户余额为0,000元,募集资金专用账户已被注销

   。

   ( 6 )? 超额募集资金的使用

   公司没有使用过度筹集的资金。。。( 7 )。未使用募集资金的用途和去向。

   截至2018年12月31日,公司未使用的募集资金全部永久补充营运资金,未使用的募集资金余额为人民币000万元,募集资金专用账户已被注销? 。

   ( 8 )。

   公司没有其他使用募集资金的情形? 。

   iv。改变募集资金投资项目的资金用途。报告期内,公司未改变募集资金投资项目的资金用途。五、。募集资金使用和披露中的问题。公司披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确或不完整的情况,募集资金的存储、使用、管理和披露无违规行为。。。

  报告称特别报告获得批准。本专题报告已于2019年3月26日经公司董事会批准并报告。。附表: 1。

   募集资金使用对照表。2、变更募集资金投资项目表。

   特此宣布。山东如意毛纺服装集团公司。

   有限公司? 董事会

   2019年3月27日。

   募集资金使用对照表? 2018年

   编制单位:山东如意毛纺服装集团有限公司。,有限公司。

   ■? 附表2 :

   募集资金投资项目变更。

   编制单位:山东如意毛纺服装集团有限公司? ,有限公司

   单位:人民币1万元。

   ■? 注:“本年实现收益”的计算范围和方法应与承诺收益一致

   。。

   证券简称:如意集团。? 公告号

   : 2019 - 015。

   山东如意毛纺服装集团公司? 有限公司

   2019年日关联交易预测公告。

   。? i

   日常关联交易基本信息。

   ( 1 )关联交易概述。为了满足山东如意毛纺服装集团公司正常生产经营的需要

   有限公司

   (以下简称“本公司”)及其子公司,发挥本公司与关联方之间的协同效应,降低生产经营成本,2019年本公司将与部分关联方进行日常关联交易。

   根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规,结合2018年发生的日常关联交易,公司预计与关联交易的日常关联交易总额不超过516笔。3800万元。

   详情如下:

   1

  

   董事会审查

   《关于预测2019年日常关联交易的议案》已经2019年3月26日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过

   2018

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。2。? 副董事先生

  ■

  

   萧肃和微软

   杜元书回避了对该法案的投票

   2018

   3。该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。关联股东山东如意毛纺集团有限公司。有限公司

  ■

   有限公司。

   有限公司?回避投票? ( 2 )预计日常关联交易的类别和金额。单位:万元

   ■。(三)上一年度日常关联交易的实际发生情况。

   单位:万元

   ■。

   I。1

   基本信息

   ( 1 )山东如意科技集团有限公司。,有限公司。法定代表人:邱亚富。注册资本: 405万元。地址:济宁高新区如意工业园。经营范围:纺织服装制造

   1。(依法审批的项目,经有关部门批准后,按照批准的内容开展经营活动)

   截至2018年12月31日,总资产为6,571,215英镑。45万元,净资产29,916,984元。70万元,2018年营业收入370.4174万元。

   2。25万元。(注:财务数据尚未审计)。关联关系:山东如意科技集团有限公司。有限公司。

   3。邱亚富还担任如意科技集团的法定代表人和董事长。( 2 )瑞普利澳大利亚有限公司。法定代表人:邱亚富。注册资本: 3.10,000美元。住所: PITCHERPARTNERS,LEVEL19,15WILLIAMSTREET,墨尔本,Cn )披露“公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的事先批准意见”和“公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见”C3000。经营范围:毛条和羊毛初级产品贸易。截至2018年12月31日,总资产为241,123,000澳元,净资产为18,744,000澳元,营业收入为574,375,000澳元,净利润为1,214,000澳元。

   (注:财务数据尚未审计)

   相关关系:瑞普利澳大利亚公司

  ■

   是如意科技集团的太阳公司吗

   。

  

  ■

  

   ,有限公司。法定代表人:朝祥

   1。地址:否

   新疆石河子开发区董琦北路36 - 2号。经营范围:生产销售纺织品、服装、服饰、鞋帽、纺织机械及配件、纺织原料及配件;煤炭销售;自营和代理各种商品和技术的进出口,但国家限制由公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;开展小规模边境贸易。

   截至2018年12月31日,总资产为54,935英镑

   44万元,净资产12

   300万元

   520,000元,2018年营业收入为290,810元。 33万元,净利润945。63万元

   (注:财务数据尚未审计)。相关关系:新疆陆毅纺织科技有限公司。,有限公司。是北京如意时尚投资控股有限公司的全资子公司。,有限公司。如意科技集团控股股东(以下简称“如意投资”)

   ( 4 )德国泛亚公司。,有限公司。法定代表人:于建华。注册资本: 100万欧元。住所:德国威廉港。

   经营范围:服装服饰销售、批发、仓储

   截至2018年12月31日,皮纳尔公司在德国的总资产为10

   5400万欧元,净资产为400万欧元。9400万欧元,营业收入900万欧元

   5300万欧元,净利润1

   2018年为3800万欧元。

   (注:财务数据尚未审计)。隶属关系:德国博纳公司

   ,有限公司。是如意投资的控股子公司,持有其84 %的股份。。。

   ,有限公司。法定代表人:宇星。

   注册资本: 2

   2500万元

   住所:宁夏银川滨河新区规划展览馆。经营范围:服装服饰设计、生产、生产和销售

  羊毛和羊毛产品的购买和销售;货物和技术的进出口。

   (依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。截至2018年12月31日,总资产为人民币1,163元。300万元,净资产为人民币998元。03万元,2018年营业收入60元。0800万元,净利润为人民币2。3300万。(注:财务数据尚未审计)

   关联关系:如意投资控股有限公司8。如意科技集团持有其89 %的股份。89 %的股份。( 6 )银川丽娜服装有限公司。,有限公司。

   法定代表人:张小路。注册资本: 4亿元。

   住所:宁夏银川市滨河新区如意街水润路滨河如意工业园

   经营范围:生产和销售各类服装、袜子、针织内衣、毛衣及相关产品;服装原料进出口(法律法规禁止或限制外商投资的行业除外,配额许可证管理和特殊规定的商品按国家有关规定办理) (依法审批的项目,经有关部门批准后方可经营)

   截至2018年12月31日,总资产为125

   6500万元,净资产为26。

   6400万元,2018年全年营业收入为41.1800万元,净利润为1.1500万元。(注:财务数据尚未审计)。隶属关系:如意瑞纳日本,如意投资的全资子公司,持有银川瑞纳服装有限公司15 %的股份。,有限公司

   ;如意投资和如意科技集团共同持有丽娜公司53 %的股份。,有限公司。雷纳公司。

   持有银川丽娜服装有限公司10 %的股份。,有限公司。

   。

   ( 7 )温州庄吉集团工业园公司。,有限公司

   法定代表人:宋振

   注册资本: 1亿元人民币。 地址:平阳县昆阳镇平瑞路586号。经营范围:制造和销售服装、皮鞋、领带、服装辅料、纺织品、针织品和日用百货

   技术开发和咨询服务(不包括证券和期货咨询);货物和技术的进出口。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。截至2018年12月31日,总资产为47,120英镑。68万元,净资产11.9945万元。目前还没有10万元的生产经营。(注:财务数据尚未审计)

   关联关系:温州庄吉集团工业园公司。,有限公司。是如意投资的全资子公司。

   ( 8 )济宁如意能源技术开发有限公司。,有限公司。

   法定代表人:邱陈燃

   注册资本: 1亿元

   地址:济宁高新区327国道如意工业园

   经营范围:能源技术研发;卖电;发电项目的建设、运营和管理;电力项目技术咨询和服务;能源设备的制造和销售;货物和技术的进出口(国家限制或禁止的除外)。

   (依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。截至2018年12月31日,总资产为79,315英镑。35万元,净资产70.9968万元。42万元,2018年营业收入15万元。27万元,净利润54.3万元。14万元

   (注:财务数据尚未审计)。关联关系:济宁如意能源技术开发有限公司。,有限公司。是如意科技集团的全资子公司。( 9 )恒成国际发展公司。,有限公司。法定代表人:邱亚富。注册资本: 194。

   住所:香港九龙尖沙咀帝国中心。经营范围:进出口服装、纺织品、纺织机械设备、零部件、纺织原料、设备及纺织相关产品。

   截至2018年12月31日,总资产为67,392英镑

   110,000美元,净资产为28,924美元

   800,000美元,2018年营业收入为69,661美元

   970,000美元,净利润62。 65。760,000美元

   (注:财务数据尚未审计)。隶属关系:恒成国际发展公司。,有限公司。是如意科技集团的全资子公司

   ( 10 )广州鲁佳娜服装有限公司。,有限公司。法定代表人:张嘉敏。

   注册资本: 100万元。地址:广州市越秀区大地路308号1210室。

   经营范围:服装批发

   鞋子批发;盒子和袋子的批发;百货商店零售(食品零售除外);纺织品和针织品零售;服装零售;服装辅料零售;鞋子零售;盒子和袋子的零售;钟表零售;时装设计服务;货物进出口(政府独家控制的货物除外);技术进出口;商品零售(许可审批商品除外);商品批发贸易(许可审批商品除外)

   截至2018年12月31日,总资产为4,855英镑

  46万元,净资产934。890,000美元,2018年营业收入为1,814美元

   20万元,净利润1。160亿元。27万元。(注:财务数据尚未审计)。关联关系:广州鲁佳娜服装有限公司。有限公司

   是如意投资的全资子公司。( 11 )山东嘉达纺织有限公司。有限公司。

   法定代表人:王燕。注册资本: 49美元。

   600万

   地址:否。济宁高新区嘉达路1号

   经营范围:高档面料的织造、染整

   工业专用纺织品和服装的生产经营。

   (依法需要审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。截至2018年12月31日,总资产为50,685英镑。人民币0元。0900万英镑,净资产为410,307英镑。65。(注:财务数据尚未审计)。关联关系:山东嘉达纺织有限公司控股股东

   ,有限公司。恒成国际发展公司是吗。,有限公司。

   如意科技集团太阳公司。。。

   ( 12 )温州庄吉服装有限公司

   ,有限公司

   法定代表人:宋振

   注册资本: 312。 人民币56万元。

   地址:否。浙江省温州经济技术开发区宽城东路128号。经营范围:生产销售服装、领带、裘皮服装、帽子。截至2018年12月31日,总资产为1,946英镑。83万元,净资产570。75万元,目前没有生产经营。(注:财务数据尚未审计)

   关联关系:温州庄吉服装有限公司。,有限公司。是如意投资的全资子公司。

   2。绩效能力分析

   正常生产经营需要上述关联方交易

   各关联方财务运作正常,财务状况和信用状况良好,是依法存在和正常经营的公司,履约能力强,能够在日常交易中履行合同,因向公司付款而产生坏账的可能性极小。。

   三。定价政策和定价基础

   (一)销售产品的价格确定标准是市场价格。 ( 2 )采购业务。公司通过关联方购买原材料和辅料

   交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。双方协商确定交易价格。。。本公司从如意科技集团购买工业用电,交易价格严格按照供电局如意科技集团相同价格执行。。

   ( 3 )设备和厂房租赁。交易价格遵循公平合理定价的原则,双方协商确定交易价格。。。四。关联交易的目的及其对公司的影响。

   上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务的发展具有积极意义。上述关联方交易的定价和结算方式以市场价格为基础,交易风险可控,体现公平交易和协商一致的原则,不损害公司和股东的利益,不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

   。

   与控股股东和其他关联方相比,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面是独立的。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务不依赖于此类交易的关联方

   。。五、公司独立董事的事先批准和独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,本公司独立董事已提前对本公司2019年预计的日常关联交易进行了审核,并同意将该提案提交董事会审议。

  对上述关联交易的事先批准和独立意见如下:。公司计划于2019年与关联方进行的日常关联交易是生产经营过程中不可避免的持续交易,是公司正常生产经营所必需的,对确保公司生产经营的长期稳定运行起到积极作用。公司与关联方之间的交易定价遵循公开、公平、协商一致的原则,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情况

   这不会影响公司的独立性,公司也不会依赖关联方进行此类交易。关联董事回避投票,决策程序符合相关法律法规要求。我们同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

   2。视觉识别系统

   参考文献目录。1。

   2。公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的事先批准和独立意见

   特此宣布。

   山东如意毛纺服装集团公司

   有限公司。董事会。2019年3月27日。

   证券简称:如意集团。

   : 2019 - 016

   山东如意毛纺服装集团公司。

   关于2019年审计机构更新的公告。公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责

   。。山东如意毛纺服装集团公司。,有限公司。

   本公司拟于2019年继续聘请山东何新会计师事务所(特殊普通合伙企业) (以下简称“山东何新”)为本公司的审计机构,具体如下:。山东何新具有证券期货相关业务审计资格,在上市公司审计工作中具有丰富的经验和专业素养。

   它客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果,更好地履行了双方合同规定的责任和义务

   。。公司计划继续聘请山东何新为公司2019财年的财务审计机构,负责公司2019财年的财务审计,任期一年,并授权公司董事会与其签订工作合同,决定相关薪酬事宜

   审计机构的重新任命仍需提交公司年度股东大会审议批准。审计机构的重新任命仍需提交公司年度股东大会审议批准。。。公司独立董事事先批准了该提案,并发表了一致同意的独立意见。详情请参见公司网站2019年3月27日“巨潮信息网”( http://www。cninfo。

   VI。供将来参考的文件:

   1。公司第八届董事会第十六次会议决议。

   2。公司第八届监事会第十五次会议决议。

   3。

   公司独立董事对第八届董事会第十六次会议相关事项的事先批准和独立意见。特此宣布。

   山东如意毛纺服装集团公司

   有限公司

   董事会? 2019年3月27日? 证券代码: 002193证券简称:如意集团公告号。: 2019 - 018

   山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。

   关于更换监事的公告

   公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

   山东如意毛纺集团公司监事会。,有限公司。(以下简称“本公司”)最近收到先生的辞职报告。陈强,该公司监事会主席

   先生。陈强因个人原因申请辞去公司监事会主席兼监事职务。先生。

   在担任监事会主席期间。陈强勤奋负责。公司监事会对刘先生表示衷心感谢。

   。。由于先生的辞职。cninfo。com。陈强将继续履行监事职责,直至公司召开股东大会选举新监事。

  。

   1。李艳宝,该公司第八届监事会候选人,任期自股东会选举之日起至第八届监事会任期届满

   2。。

   3。。

   附件:主管候选人简历。

   特此宣布。山东如意毛纺服装集团公司。

   有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   2019年3月27日。主管候选人简历:

   先生。李艳波,男,1973年出生,学士学位,国际注册内部审计师,1998年7月参加工作。

   他先后担任山东如意毛纺集团有限公司第一纺纱厂生产厂长和副厂长

   ,有限公司。

   。。先生。李艳波不直接持有公司股份,与持有公司5 %以上股份的其他股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》和公司章程的规定担任公司监事。在最高人民法院网站上查找不诚实执行人名单后,不属于“不诚实执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。。。证券代码: 002193。证券简称:如意集团。公告号。: 2019 - 020。山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。温州庄吉服装有限公司履约承诺完成情况说明。

   公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。。山东如意毛纺服装集团公司。,有限公司。

   ,有限公司。(以下简称“温州庄吉”)于2016年。根据中国证监会和深交所的相关规定,温州庄吉原控股股东如意投资在收购温州庄吉股份时的实际履行承诺情况如下。

   基本信息。

   ,有限公司

   (证券监管许可证[ 2016 )第。

   957 ),允许公司以每股18元的发行价格向特定目标发行101,715,550元的普通股(a股)。07元/股,共募集资金1,837,999,988元。

   50元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为1805805793元

   14元

   上述资金已由利信会计师事务所(特殊普通合伙)和《验资报告》(利信仁吉保字2016年[ )验证

   115651 )于2016年8月3日发行,以确认已收到募集的资金。公司对募集资金采用了专门的账户存储系统。并与银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。根据本公司2015年第三次特别股东大会审议通过的相关提案,本次私募融资将用于购买山东如意科技集团有限公司的服装资产。,有限公司。

   ,有限公司。温州庄吉服装有限公司51 %的股权。,有限公司。

   如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目和如意纺200万套高档西服项目建设;偿还银行贷款? 募集资金到位后,公司按照收购协议将股权转让价格全部支付给温州庄吉元控股股东如意投资,并于2016年12月28日在温州庄吉完成股权变更手续。? 二。绩效承诺

   根据《山东如意毛纺集团股份有限公司股权转让协议》。,有限公司。

   对于本公司与温州庄吉原控股股东如意投资签署的《有条件有效非公开发行a股》及补充协议,温州庄吉原控股股东如意投资承诺履行情况如下:。温州庄吉2015年营业收入不低于17,984元。

   10万元,2016年营业收入不低于18901元。

   26万元,2018年度经营收入不低于20798元。9800万元,2019年全年营业收入不低于21828元。0500万元。如果温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年和2019年的实际经营收入低于上述当年的经营收入预测,如意投资应根据协议对如意集团进行补偿。温州庄吉2016年经审计净利润不低于2306元。69万元,2017年经审计净利润不低于23373元。

   I。62万元

   如果温州庄吉2016年、2017年和2018年实现的实际净利润低于上述当年净利润预测,如意投资应根据协议对如意集团进行补偿。。。具体补偿金额的计算和补偿方法如下:。如果温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年和2019年的实际营业收入低于上述当年的营业收入预测,如意投资将按照以下方法对如意集团进行现金补偿,具体计算公式如下:。当年应付赔偿金额= (当期期末累计预测营业收入-当期期末累计实际营业收入) * 10 % -已支付赔偿金额。同时,如果在利润补偿期内,温州庄吉截至本期期末的年度累计净利润低于截至本期期末的累计净利润承诺,如意投资应向如意集团进行现金补偿。具体计算公式如下:。本年应付赔偿金额= (截至本期期末的累计预计净利润-截至本期期末的累计实际净利润) -利润赔偿期累计承诺净利润×温州庄吉51 %股权交易价格-赔偿金额。应用上述公式时,应遵循以下原则:①上述净利润应由母公司从目标公司合并报表中扣除非经常性损益后的净利润确定;( 2 )补偿金额包括收入补偿和利润补偿;( 3 )如果根据上述公式计算的补偿期内的补偿金额小于0,则该值应为0,I。e。已经补偿的金额不予退还;( 4 )补偿金额不得超过标的资产的交易价格。

   三。完成。9800万元,比承诺的209多。29万元;2017年营业收入: 22,594英镑。人民币59万元,超过承诺金额2755元。人民币33万元,扣除非经常性损益后的净利润为2,496元。21万元,超过承诺的122元。 人民币510,000元,2018年营业收入260,420元。

   9700万元,超过承诺金额5621元。

   99万元,扣除非经常性损益后实现净利润2563元。16万元,超过承诺金额18.4万元

   如意投资以54万元人民币履行了2015年、2016年、2017年和2018年对温州庄吉的业绩承诺。特此宣布。山东如意毛纺服装集团公司

   有限公司。董事会。2019年3月27日。证券代码: 002193。证券简称:如意集团。公告号。: 2019 - 014。

   山东如意毛纺服装集团公司。有限公司。。。。

  

  

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